24 czerwca 2025 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz TUW na Życie w likwidacji

Likwidatorzy Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01‑224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 12.00, rondo Ignacego Daszyńskiego 4 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji zwoływane jest z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Likwidatorów z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, jak również z wyników badania wniosku Likwidatorów co podziału nadwyżki bilansowej;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatorów z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji za okres likwidacji od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatorów Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji ze swej działalności za okres od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatorów o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
14. Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji w 2024 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w likwidacji w 2024 roku;
16. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”;
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorom oraz członkom organów Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
19. Dyskusja w sprawach różnych.
20. Zamknięcie obrad.