24 czerwca 2025 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz TUW w likwidacji

Likwidatorzy Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji, zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 11:00, rondo Ignacego Daszyńskiego 4 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji zwołane zostało z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa;
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Likwidatorów z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku, jak również z wyników badania wniosku Likwidatorów co podziału nadwyżki bilansowej;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatorów z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji za okres likwidacji od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatorów Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji ze swej działalności za okres od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa;
15. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatorów o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
16. Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji w 2024 roku;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji w 2024 roku;
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”;
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorom oraz członkom organów Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
21. Dyskusja w sprawach różnych.
22. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji:

1)            dotychczasowy § 18 ust. 1 pkt (11) Statutu w brzmieniu:

(11)        uchwalanie dopłat od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej lub członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej

otrzymuje brzmienie:

(11)        podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia dopłat od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej lub członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej albo odstąpienie od ustalenia tych dopłat

2)            w § 32 ust. 2 Statutu, na końcu ustępu dodaje się zdanie w brzmieniu:

Walne Zgromadzenie może odstąpić od ustalania dopłat, o których mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu na warunkach określonych w § 44 ust. 6 Statutu.

3)            w § 44 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. W okresie likwidacji Towarzystwa, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o odstąpieniu od ustalania dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. W okresie likwidacji Towarzystwa, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o odstąpieniu od ustalania dopłaty do składki od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. W okresie likwidacji Towarzystwa, w przypadku podjęcia uchwały o odstąpieniu od ustalania dopłaty do składki od członków związku wzajemności członkowskiej lub od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej, o których mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu, gdy rachunek techniczny ogółem wykazuje wynik ujemny, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o odstąpieniu od ustalenia w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków związków wzajemności członkowskiej lub od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej.